Trei persoane reținute în investigația de 4 milioane RON sifonate prin proiecte Start-Up Nation

■ Poliția economică cercetează o rețea de 23 de firme ”fără fond” ■ au fost operate 46 de percheziții în 15 județe ■

După cum Monitorul a scris,  în cursul  zilei de  24 octombrie a avut loc o amplă operațiune în cadrul căreia au fost efectuate 46 percheziții domiciliare 15 județe din țară (Bistrița Năsăud, Bihor, Constanța, Dolj, Hunedoara, Ilfov, Olt, Prahova, Sibiu, Timiș, Mureș, Giurgiu, Dâmbovița și în municipiul București). Sub coordonarea unui procuror de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Neamț au pus în mișcare perchezițiile. Trei persoane, cu vârste între 34 și 67 de ani, din București și Neamț, au fost reținute, pentru 24 de ore.

Din cercetări a reieșit faptul că, începând cu luna ianuarie 2020, persoanele în cauză ar fi procedat la preluarea a 23 de societăți comerciale, care aveau încheiate deja acorduri de finanțare fie direct, fie prin intermediul altor persoane.

Ulterior, cele 23 de societăți comerciale controlate de către membrii grupării infracționale ar fi depus înscrisuri care atestau date false, inexacte sau incomplete, pentru a obține fondurile alocate conform prevederilor O.U.G. nr. 10 din 2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii.

Din probatoriul administrat a rezultat faptul că niciuna din cele 23 de societăți comerciale nu ar fi desfășurat activitate economică, scopul preluării acestora fiind acela de a obține în mod ilegal fonduri publice.

În urma percheziţiilor efectuate, au fost descoperite și ridicate mai multe mijloace de probă care privesc posibila activitate infracțională a persoanelor vizate de anchetă.

IJP Neamț a reiterat faptul că mandatele de percheziție au fost puse în executare la persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și obținerea ilegală de fonduri din programul Start-Up Nation, program care oferă până la 200 000 RON nerambursabili pentru stimularea întreprinderilor mici și mijlocii.

Prejudiciul estimat este de 4.086.000 de lei.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale și Unitatea Centrală de Analiză a Informațiilor din Poliție Română.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Direcției de Investigare a Criminalității Economice, specialiștilor în investigarea criminalității economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Sectoarele 1 – 6 şi din cadrul serviciilor de investigare a criminalității economice din județele Bistrița Năsăud, Bihor, Constanța, Dolj, Hunedoara, Ilfov, Olt, Prahova, Sibiu, Timiș, Mureș, Giurgiu, Dâmbovița, precum şi de specialiști criminaliști.

Poliția Neamț precizează că, în cazul prezentat, efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

C.V.