Arhivă 2005-2017
Supraveghere DIICOT pentru conturile a 60 de persoane
• printre numele grele s-ar afla premierul Cãlin Popescu Tãriceanu si sotia sa, Verestoy Attila, Teodor Melescanu, Ludovic Orban, Radu Boroianu, fostul sef SIE Cãtãlin Harnagea, Dinu Patriciu si sotia, Phil Stephenson – vicepresedinte Rompetrol, John Works – fost director executiv al aceleiasi companii, Nicolae Ratiu, Dan Fischer si Camelia Voiculescu, alãturi de ziaristii Mircea Toma, Sorin Rosca Stãnescu, Liviu Mihaiu si sotia sa, Ioan T. Morar si Sorin Vulpe
DIICOT a cerut bãncilor supravegherea conturilor bancare a 60 de persoane. Punerea sub supraveghere a conturilor bancare si a conturilor asimilate acestora pot fi fãcute de institutiile bancare la cererea Parchetului instantei supreme, fãrã sã fie declansatã urmãrirea penalã împotriva persoanei ale cãrei circuite financiare sînt verificate. Legea 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spãlãrii banilor, prevede la articolul 26 cã în cazul infractiunilor de spãlare de bani, precum si în cazul infractiunii de finantare a actelor de terorism „secretul bancar si secretul profesional nu sînt opozabile organelor de urmãrire penalã si nici instantelor de judecatã“. „Datele si informatiile solicitate de procuror sau de instanta de judecatã se comunicã – de cãtre bãncile, sucursalele bãncilor strãine, institutiile de credit si sucursalele din România ale institutiilor de credit strãin – la cererea scrisã a organelor de cercetare penalã, cu autorizarea procurorului ori a instantei“, prevede legea, care a fost modificatã în iulie 2005. Pe de altã parte, Legea 508/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizatã si Terorism (DIICOT) permite procurorilor antifraudã sã dispunã supravegherea conturilor persoanelor suspectate cã au fãcut tranzactii oneroase. De altfel, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spãlãrii Banilor, Banca Nationalã a României au obligatia de a sesiza Ministerul Public cu privire la tranzactii financiare care ar putea fi considerate suspecte. Orice sumã mai mare de zece mii de euro apãrutã într-un cont este verificatã de bãnci, tocmai pentru a împiedica spãlarea sumelor prin intermediul unitãtilor. Articolul 16 al Legii 508/2004 aratã cã atunci cînd sînt indicii temeinice cu privire la sãvîrsirea uneia dintre infractiunile atribuite prin prezenta lege în competenta Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizatã si Terorism, în scopul strîngerii de probe sau al identificãrii fãptuitorului, pot fi dispuse urmãtoarele mãsuri: punerea sub supraveghere a conturilor bancare si a conturilor asimilate acestora; punerea sub supraveghere, interceptarea sau înregistrarea comunicatiilor; accesul la sisteme informatice. Mãsura poate fi dispusã de procurorii DIICOT, pe o durata de cel mult 30 de zile. Pentru motive temeinice, aceasta mãsurã poate fi prelungitã de procuror prin ordonantã motivatã, fiecare prelungire neputînd depãsi 30 de zile. Durata maxima a mãsurii dispuse este de patru luni. Asociatia Pentru Apãrarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH).apreciazã cã verificarea de cãtre procurori a conturilor bancare ale unor persoane reprezintã „o restrîngere a exercitãrii dreptului la respectarea vietii private“ si solicitã Ministerului Justitiei initierea unui proiect de lege care sã reglementeze „clar“ acest demers. „Actele premergãtoare (presupuse a fi) efectuate de Parchet în privinta cercetãrii conturilor unor persoane, din proprie initiativã sau la sesizarea Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spãlãrii Banilor, reprezintã o restrîngere a exercitiului dreptului la respectarea vietii private. Prin urmare, acest gen de actiune trebuie clar reglementatã prin lege“, se precizeazã într-un comunicat al Asociatiei. Surse bancare au declarat, miercuri, cã DIICOT a solicitat verificarea conturilor a 60 de persoane, printre care figureazã premierul Cãlin Popescu Tãriceanu si sotia sa, Ioana, senatorul UDMR Verestoy Attila, senatorul liberal Teodor Melescanu, presedintele organizatiei Bucuresti a PNL Ludovic Orban, liberalul Radu Boroianu, dar si fostul sef SIE Cãtãlin Harnagea. Pe listã sînt si oamenii de afaceri Sorin Marin – fost actionar Rompetrol, Dinu Patriciu si sotia, Phil Stephenson – vicepresedinte Rompetrol, John Works – fost director executiv al aceleiasi companii, Nicolae Ratiu, Dan Fischer si Camelia Voiculescu, alãturi de ziaristii Mircea Toma, Sorin Rosca Stãnescu, Liviu Mihaiu si sotia sa, Ioan T. Morar si Sorin Vulpe. Solicitarea de punere sub supraveghere a conturilor a celor 60 de persoane a survenit anchetei referitoare la modul de tranzactionare a actiunilor Rompetrol, au declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Punerea sub supraveghere a conturilor dispusã în dosarul 111/D/P/2005 este datatã 20 octombrie si vizeazã verificarea circuitului financiar începînd cu 1 ianuarie 2001, sustin sursele citate.
-
Actualitateo zi,
MARSAT SA Roman
-
Prima paginăo săptămână,
Trafic ilegal de câini care-s „exportați”? A fost declanșată o anchetă
-
Actualitate2 săptămâni,
GALERIE FOTO: Leii nemţeni, pe podium şi în “casa” olimpicilor
-
Actualitate2 săptămâni,
Expofashion 2024 la Roman
-
Actualitate2 săptămâni,
Tinerii din Ansamblul „Mlădițele Farcașei” au explorat Masivul Ceahlău
-
Actualitate2 săptămâni,
Fața și reversul lumii digitale
-
Actualitate2 săptămâni,
Ministerul Sănătății a autorizat, prin DSP, furnizorii de servicii de îngrijiri la domiciliu
-
Administrație20 de ore,
Protocolul de la Tarcău : o înțelegere secretă a dinamitat Consiliul local