Smirodava SA Roman

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Consiliul de Administrare a societății Smirodava SA Roman, cu sediul în mun. Roman, B-dul Republicii nr.123-125, jud. Neamț, număr de înregistrare în registrul comerțului Neamț J/27/24/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 2054341, tel. 0233743401, fax 0233744490, e-mail: smirodava@smirodava.ro, office@smirodava.ro, prin Președintele acestuia, doamna Rotaru Ana-Maria, convoacă, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, precum și ale Actului Constitutiv actual al societății Smirodava SA, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 30 martie 2024, ora 10.00 la sediul social al societății, din mun. Roman, B-dul Republicii nr.123-125, jud. Neamț, pentru toți acționarii societății care au această calitate în data de  20 martie 2024 (data de referință), cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea noului actului constitutiv actualizat.
2. Aprobarea autorizării societății de a dobandii propriile acțiuni în vederea reducerii capitalului social.
3. Aprobarea de principiu a operațiunii de divizare parțială a societății Smirodava SA.
4. Împuternicirea expresă a administratorului unic să actualizeze actul constitutiv cu informațiile necesare in vederea publicarii în Registrul Comerțului.

Materialele actualizate  se regasesc la sediul societatii si pot fi consultate de actionari la cerere.

Dacă pentru prima dată convocată nu va fi întrunit cvorumul necesar pentru ținerea legală a Adunării, aceasta se va întruni în cadrul celei de-a doua ședințe, a doua zi, 31  martie 2024, la aceeași oră (10,00) în același loc (sediul social) si cu aceeasi ordine de zi.