Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

Patronul Transmoldavia, cercetat pentru spãlare de bani

Știre publicată în urmă cu

în data de

• Hendrik von Regderen este acuzat cã a transferat fãrã drept în Olanda 300.000 de euro • alãturi de acesta mai sînt cercetati si alti 5 angajati, pentru infractiuni de înselãciune în conventii, evaziune fiscalã, utilizarea cu rea-credintã a creditului sau bunurilor societãtii si spãlare de bani •

Cetãteanul olandez Hendrik von Regderen, patronul societãtii Transmoldavia Piatra Neamt, are un nou dosar penal, iar de aceastã datã a ajuns în atentia Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizatã si Terorism. Politistii nemteni au constatat cã olandezul s-ar face vinovat printre altele de infractiunea de spãlare de bani si din aceastã cauzã si-au declinat competenta în favoarea procurorilor de la DIICOT. Potrivit dosarului penal întocmit de politistii nemteni, Hendrik von Regderen si cîtiva angajati de la societatea Transmoldavia – Vasilica C., Mihai C., Traian B., Gavril R. si Vasile I.- sînt cercetati sub aspectul sãvîrsirii infractiunilor de înselãciune în conventii, punerea în circulatie a unui autovehicul cu numere false de înmatriculare, utilizarea cu rea-credintã a creditului sau bunurilor societãtii, evaziune fiscalã si spãlare de bani. Cetãteanul olandez a fost acuzat de anchetatori cã, în perioada 2003-2004, a scos din societatea Transmoldavia suma de 300.000 de euro, pe care a transferat-o în conturile unei societãti cu sediul în Olanda, al cãrei patron este tot el. Justificarea gãsitã de acesta a fost aceea cã firma olandezã a acordat consultantã firmei nemtene, dar politistii nemteni au considerat cã aceste scuze nu sînt plauzibile, iar transferarea banilor poate fi consideratã spãlare de bani. Cetãteanul olandez a mai fost acuzat cã nu si-a îndeplinit obligatiile contractuale prevãzute la privatizare, adicã nu a fãcut investitiile la care s-a obligat atunci cînd a preluat firma nemteanã. De asemenea, oamenii legii cred cã acesta se mai face vinovat alãturi de angajatii sãi de utilizare cu rea-credintã a creditului societãtii, adicã a folosit banii firmei nemtene pentru a achizitiona utilaje noi în vederea retehnologizãrii, dar de fapt a adus niste utilaje vechi, de la o altã firmã din Olanda, unde patron era tot von Regderen. Investitorul de la Transmoldavia mai are un dosar penal înregistrat încã de la începutul anului trecut la PNA Bacãu, în care era învinuit de stopaj la sursã. Cetãteanul olandez a fost acuzat de politisti cã, în perioada 2002-2004, a retinut de la angajati contributiile aferente bugetelor de asigurãri sociale, de sãnãtate si somaj, dar nu a virat sumele integral cãtre stat. Suma totalã retinutã si neviratã depãseste valoarea de 450 de milioane de lei. Audiat de politisti, el a recunoscut cã stia despre situatia retinerii si nevirãrii cãtre stat, însã a motivat faptele prin aceea cã situatia financiarã a firmei nu a permis respectarea obligatiilor cãtre buget. De asemenea, el a sustinut cã situatia a fost generatã si de neîncasarea de la stat a unor subventii prevãzute de lege pentru transportul în comun si astfel s-a ajuns la un cerc vicios. Cetãteanul olandez nu a putut fi contactat întrucît ieri lipsea de la sediul societãtii Transmoldavia, iar din secretariat ni s-a transmis cã nu se stie cînd va putea fi gãsit.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement








Trending