Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

Noi infractiuni economice cercetate în cazul Rafo

Știre publicată în urmă cu

în data de

Procurorii instantei supreme au extins cercetãrile în dosarul Rafo, Marian Alexandru Iancu – audiat miercuri de procurori – urmînd sã fie cercetat si pentru sãvîrsirea, împreunã cu Ovidiu Tender, de noi infractiuni prin care a fost cauzat un prejudiciu estimat la 270 de milioane de lei. Noile acuzatii sînt spãlare de bani, initiere si constituire de grup infractional organizat, complicitate la înselãciune si instigare la abuz în serviciu, potrivit unor surse judiciare. Faptele vizeazã activitatea SC Rafo Onesti si SC Carom SA. Acuzatiile i-au fost aduse, miercuri, la cunostintã lui Marian Iancu – administrator la VGB – trimis deja în judecatã în dosarul Rafo, alãturi de alte opt persoane, pentru un prejudiciu de 110 milioane de lei noi, creat statului prin realizarea de tranzactii ilicite. Acuzatiile în acest dosar au fost formulate în baza concluziilor din procesul-verbal întocmit de Agentia Nationalã de Administrare Fiscalã – Ministerul Finantelor Publice. Potrivit acestui act, Kadri Mazhar Basaran, Mãrgãrit Constantin si Octavian Iancu (administratori la firmei VGB Impex SRL, în 2000-2004), împreunã cu Alexandru Marian Iancu (coordonator la nivelul acestei societãti) ar fi prejudiciat bugetul de stat prin neplata impozitului pe profit. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizatã si Terorism îi acuzã pe Constantin Mãrgãrit, Octavian Iancu, Basaran Kadri Maznar, Akaroglu Cuneyit, Elenkalan Hazrettin, Alexandru Marian Iancu, Silviu Neacsu, Gheorghitã Iancu si Marius Turicã de activitãti comerciale ilicite în care ar fi fost implicate grupul de firme VGB – rafinãria Rafo – societatea Tender SA – Carom SA. Anchetatorii sustin cã probele relevã existenta unui grup constituit pentru sãvîrsirea de infractiuni, al cãrui scop era spãlarea banilor proveniti din comiterea anumitor infractiuni economice. Grupul alcãtuit din cei nouã inculpati ar fi uzat în activitatea lui de SC VGB Impex SRL, SC Dinamic Auto SRL, SC Klass Petrol SRL, SC Best Auto SRL, SC BE-COM-BE SRL, SC Star Com Oil SRL si SC Test Petrol SRL. Constantin Mãrgãrit, Octavian Iancu si Alexandru Marian Iancu au fost arestati în seara de 14 februarie, ei fiind eliberati în 24 iunie, de cãtre Curtea de Apel Bucuresti, care a apreciat cã cei trei pot fi cercetati de procurori în stare de libertate. Dosarul se judecã la Tribunalul Bucuresti. Ovidiu Tender – cercetat în acest dosar pentru înselãciune, bancrutã frauduloasã si spãlare de bani – a fost audiat prima oarã în august, tot atunci procurorii luînd împotriva lui si mãsura interdictiei de a pãrãsi tara, mãsurã prelungitã, miercuri, pentru 30 de zile.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement








Trending