Neamţ: Percheziţii la evazionişti

■ aproape 200 de descinderi au avut loc în Bucureşti şi alte 19 judeţe, inclusiv în Neamţ ■ anchetatorii vorbesc de un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari ■ două firme fantomă ar fi emis facturi fictive către 150 de agenţi economici ■

O acţiune de proporţii a oamenilor legii într-un dosar penal cu acuze de evaziune fiscală au avut loc joi, 21 martie 2019. Au avut loc aproape 200 de descinderi imobiliare atît în Bucureşti, cît şi în alte 19 judeţe, inclusiv în Neamţ, în cauză vorbindu-se de un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari. Pe scurt, două firme din Giurgiu ar fi emis facturi care atestau în mod nereal prestări de bunuri sau servicii către un număr de 150 de societăţi comerciale din ţară. „Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi Parchetului de pe lîngă Tribunalul Giurgiu, efectuează joi 197 de percheziţii domiciliare, în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscală. Percheziţiile au loc în Bucureşti şi în judeţele Argeş, Brăila, Braşov, Buzău, Constanţa, Dîmboviţa, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş, Teleorman, Arad, Dolj, Mehedinţi, Neamţ, Vîlcea, Prahova, Olt şi Giurgiu, la societăţi comerciale şi persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor“, conform news.ro. Se vorbeşte de fapte care ar fi avut loc în perioada 2012 – 2014, cînd mai multe societăţi comerciale ar fi înregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli nereale, utilizînd facturi fictive de la două societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă“, cu sediul pe raza judeţului Giurgiu, constînd în achiziţionarea de mărfuri şi servicii care, în realitate, nu au fost realizate de firmele din Giurgiu, acestea din urmă fiind coordonate de alte persoane decît cele care apăreau în evidenţe ca fiind administratori. Beneficiarii facturilor au efectuat transferuri de bani prin conturi din care unii au fost retraşi în numerar, iar alţii au fost schimbaţi în 4,5 mil USD în China, simulînd, la fel, operaţiuni nereale. În cauză se fac cercetări faţă de 103 persoane bănuite ca ar fi înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii şi servicii nereale, constînd în cumpărarea de legume, fructe, utilaje industriale, ambalaje şi prestări de servicii privind organizarea unor spectacole, precum şi repararea unor spaţii aparţinînd unor instituţii de interes public. Cele două societăţi comerciale emiteau facturile, prin intermediari, către aproximativ 150 de alte societăţi. Anchetatorii au ridicat documente contabile, contracte, facturi şi înscrisuri folosite la bănci. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat s-ar cifra la 6,5 milioane de dolari americani, dintre care 4,5 milioane de dolari ar fi fost transferaţi din conturile bancare aparţinînd celor două societăţi din Giurgiu, către firme din China, fără a avea ca temei operaţiuni economice. Activităţile s-au desfăşurat într-un dosar instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Giurgiu, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lîngă Tribunalul Giurgiu.