Finanţările penale la FC Ceahlăul, încep procese

■ litigiul în care este acuzat fostul primar Gheorghe Ştefan intră în linie dreaptă ■ el a fost acuzat de DNA că prin traficarea influenţei ar fi obţinut de la o firmă aproape 10 miliarde de lei vechi ■ un alt dosar îi are în vizor pe un fost director ANL şi pe fostul director de marketing al clubului, Iulian Boghian ■

La Tribunalul Neamţ începe un alt proces în care inculpat este fostul primar de Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan, acuzat de fapte de corupţie. Este vorba de cauza în care a fost inculpat înainte de Crăciunul 2017 şi care vizează modul în care a fost finanţat clubul de fotbal Ceahlăul. Judecătorii au finalizat procedura de Cameră preliminară. „Constată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, prin rechizitoriul nr. 111/P/2017 din 20.12.2017 emis de Parchetul de pe lîngă ÎCCJ –DNA – Serviciul Teritorial Bacău, privind pe inculpatul Ştefan Gheorghe, trimis în judecată pentru săvîrşirea infracţiunii de trafic de influenţă prevazută de art. 291 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul Ştefan Gheorghe, şi respinge cererile şi excepţiile privind regularitatea rechizitoriului formulate de inculpat“, conform şedinţei de pe 16 aprilie 2018. De acum, procesul va fi public şi continuă cu administrarea probatoriului. „La începutul anului 2010, inculpatul Ştefan Gheorghe a pretins de la directorul unei societăţi comerciale cu activitate în construcţii ca aceasta să sponsorizeze echipa de fotbal FC Ceahlăul cu un procentaj de 3% din sumele pe care societatea urma să le încaseze în baza unui contract încheiat cu SC Hidroelectrica SA – Sucursala Hidrocentrale Bistriţa privind un obiectiv de investiţii avînd ca obiect lucrări hidroenergetice pe rîul Siret“, conform unui comunicat DNA. În schimbul banilor, Pinalti a promis că va interveni pe lîngă funcţionarii din conducerea SC Hidroelectrica SA, societate cu capital majoritar de stat şi care aloca fondurile necesare investiţiei, pentru a se continua finanţarea obiectivului amintit. „În temeiul solicitarii lui Ştefan Gheorghe, în perioada 2010 – 2011, între SC FC Ceahlăul SA Piatra Neamţ în calitate de prestator şi societatea cu activitate în construcţii, în calitate de beneficiar, au fost încheiate şapte contracte de reclamă şi publicitate în temeiul cărora au fost emise nouă facturi fiscale şi a fost achitată prin ordine de plată suma totală de 998.000 lei, în condiţiile în care nu exista nici un document privind executarea obligaţiilor asumate de prestator“, conform DNA. Procurorii anticorupţie au căutat prin actele de la FC Ceahlăul şi după ce l-au inculpat pe Pinalti i-au acuzat de fapte de corupţie şi pe Marian Iftimie – Nicorici, director general al ANL, care a fost acuzat de trafic de influenţă şi Iulian Boghian, director în cadrul SC FC Ceahlăul SA, inculpat pentru aceleaşi fapte. Şi acest dosar este tot pe rolul Tribunalului Neamţ, procedura de Cameră preliminară s-a încheiat luna trecută, iar prima înfăţişare are loc săptămîna viitoare, pe 25 aprilie. „În cursul anului 2010, inculpatul Iftimie-Nicorici Marian, în calitate de director al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi inculpatul Boghean Iulian, director în cadrul SC FC Ceahlăil SA, i- au pretins administratorului unei societăţi comerciale să remită către SC FC Ceahlăul SA un procentaj de 5% din valoarea sumelor pe care societatea urma să le încaseze de la ANL, în baza contractelor privind construirea unor imobile/locuinţe aflate în derulare. Inculpatul Iftimie-Nicorici Marian a promis, în schimb, că va interveni pe lîngă funcţionarii din subordine pentru ca plăţile catre respectiva societate comercială să nu fie întîrziate“, spun anchetatorii. Ca urmare a acestei solicitări, la data 6 septembrie 2010, între Ceahlăul (în care Boghean Iulian îndeplinea funcţia de director de marketing) în calitate de prestator şi o firmă administrată de aceeaşi persoană căreia i se ceruse sponsorizarea, în calitate de beneficiar, a fost încheiat un contractul avînd ca obiect servicii de reclamă şi publicitate în valoare de 112.900 euro. În temeiul acestui contract, în perioada 1 octombrie 2010 – 27 decembrie 2010, beneficiarul a plătit suma totală de 61.709,96 (617 milioane de lei vechi) lei în temeiul a două facturi fiscale ce atestau servicii care în realitate nu au fost prestate.

Procese fără număr

De prin mai 2014 Gheorghe Ştefan a început să fie „de-al casei“ pe la DNA, iar de atunci şi pînă astăzi a fost inculpat în vreo opt dosare penale. În dosarul Microsoft, fostul primar a fost condamnat definitiv la 6 ani de închisoare pentru trafic de influenţă. În dosarul spălării de bani de un milion de euro prin firma Strong Montaj, Ştefan se judecă încă la Curtea de Apel Bacău, iar în dosarul „Bani pentru partid“ a recunoscut faptele, s-a tîrguit cu procurorii şi a obţinut 3 ani. Dosarul obţinerii frauduloase a licenţei pentru postul Giga Tv este încă la prima instanţă, Tribunalul Bucureşti. Mai sînt alte două dosare de prejudiciere a Poştei Române cu sume mari de bani, plus cel care intră acum la judecată, dar şi un altul, aflat tot pe rolul Tribunalului Neamţ, pentru trafic de influenţă. În afară de problemele penale care l-ar putea duce iar la închisoare, Gheorghe Ştefan a fost obligat de diferite instanţe să plătească mari sume de bani reprezentînd prejudicii. De exemplu, în dosarul Poşta Română el trebuie să achite 422.138 lei şi 35.306 euro, iar în dosarul Microsoft s-a dispus confiscarea a 3,99 milioane de euro. În cazul „Bani pentru partid“, soluţionat definitiv, unde a fost condamnat la 3 ani de detenţie, judecătorii au dispus confiscarea sumei de 1,65 milioane de euro, iar pentru recuperarea altei părţi de 2,35 milioane de euro, a fost păstrat sechestrul asigurator pe bunurile deţinute de Pinalti. În cauza spălării de bani prin Strong Montaj, fostul primar de Piatra Neamţ a pierdut o altă avere: „Dispune confiscarea de la inculpatul Ştefan Gheorghe, în folosul statului, a sumei 3.031.365 lei, reprezentînd sumele dobîndite prin săvîrşirea infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu funcţia“, conform Tribunalului Neamţ, dar decizia nu este definitivă. Toate aceste sume adunate înseamnă 8,025 milioane de euro şi 3,45 milioane de lei noi. La un curs mediu de 4,5 lei pentru un euro, înseamnă circa 40 milioane de lei noi, dar vin alte litigii care nu au trecut încă de prima instanţă.