Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

Filiera teparilor

Știre publicată în urmă cu

în data de

• 10 indivizi din Vaslui au preluat o firmã din Neamt, prin care au dat numeroase „tepe“ • „afaceristii din umbrã“ se foloseau de „sãgeti“ pentru escrocherii • prejudiciul total, pînã în prezent, se ridicã la cinci miliarde • grupul infractional era compus din 30 de persoane •

Un grup de „oameni de afaceri“ din judetul Vaslui, care s-au organizat într-o adevãratã retea de infractionalitate economicã, au reusit, sub „paravanul“ unei firme din judetul Neamt precum si a altora, din întreaga tarã, sã cauzeze un prejudiciu de ordinul miliardelor de lei vechi, în detrimentul societãtilor comerciale cu care intrau în relatii de afaceri. Ancheta în acest caz, care a durat mai bine de doi ani, s-a soldat cu descoperirea a nu mai putin de 30 de suspecti în ultimele luni, dintre care o parte au fost arestati preventiv zilele trecute, iar restul stau fugari, cu buzunarele pline de bani, în strãinãtate. Investigatiile lucrãtoriilor din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitãtii Organizate (SCCO) Vaslui au fost coordonate de cãtre un procuror al DIICOT, pornind de la un prim cerc de suspecti format din 10 persoane. Interesant în acest caz a fost faptul cã principalele „creiere“ s-au folosit, în înselarea patronilor pe care îi contactau, de terte persoane, numite în argoul politienesc „sãgeti“, oameni fãrã pregãtire, deveniti administratori de firme, pusi sã semneze CEC-urile fãrã acoperire. Liderii grupului erau Gioni Nelu C., în vîrstã de 35 ani, Constantin O., în vîrstã de 45 ani si Horia H., în vîrstã de 28 ani, toti din Vaslui, care, împreunã cu sapte subordonati, au preluat o societate comercialã din Piatra Neamt pe care au folosit-o ca acoperire pentru infractiunile de înselãciune. Gîndindu-se la îmbogãtire rapidã, acestia au emis anul trecut mijloace de platã fãrã disponibil în cont pentru mãrfuri ridicate de la mai multe societãti comerciale din Arad, Buzãu, Hunedoara, Ilfov, Maramures, Suceava sau Bucuresti. În aprilie 2006, o parte dintre suspecti au pãrãsit tara, în timp ce restul si-au mutat „afacerea“ în Ardeal. Anchetatorii au mai descoperit cã cei 10 au fost, de fapt, o fractiune dintr-un grup mult mai extins, de 30 de insi, ce a desfãsurat activitãti infractionale în special în nordul tãrii, cãzîndu-i victime inclusiv firme din Roman, în perioada 2003-2005. Reteaua „mamã“ a fost, în cele din urmã, si ea destructuratã. În total, „afaceristii“ au înselat peste 150 de firme. De mentionat cã, pentru a-si desfãsura eficient activitatea, liderii grupãrii au înfiintat sau achizitionat societãti comerciale pe numele unor asa-numite „sãgeti“. Acestea au fost persoane fãrã pregãtire si bani, care aveau rolul de a semna fila CEC fãrã acoperire înainte de încheierea tranzactiilor. Mãrfurile obtinute astfel erau valorificate la jumãtate de pret. Tot finantatorii erau cei care se ocupau de identificarea societãtilor comerciale ce urmau a fi tepuite, de la care achizitionau diferite mãrfuri pentru care plãteau cu file CEC, fãrã ca societatea emitentã sã aibã bani în cont. Mãrfurile erau preluate si transportate în locatiile stabilite de finantatori de cãtre alte persoane, care aveau calitatea de delegati. Dupã ce intrau în posesia mãrfurilor, finantatorii le vindeau la jumãtate din pretul real. La scurt timp dupã ce semnau filele CEC, „sãgetile“ erau scoase din tarã pentru a nu fi identificate si cercetate. Transportul „sãgetilor“ era asigurat de finantatori. Prin emiterea primului mandat de arestare preventivã, s-a lansat o campanie care a distrus într-un final gruparea. Constantin O. a fost arestat pentru 29 de zile pentru sãvîrsirea infractiunilor de constituire si conducere a unui grup infractional organizat si înselãciune în formã continuatã. Aceeasi soartã a avut-o si Gioni C., în timp ce pe numele lui Horia H. a fost emis, sãptãmîna aceasta, un mandat de arestare preventivã în lipsã, pentru 30 zile. De mentionat cã ancheta nu este încheiatã, în prezent oamenii legii din mai multe judete colaborînd pentru descoperirea tuturor celor implicati. Prejudiciul estimat pînã în prezent se ridicã la 500.000 RON, din care a fost recuperatã doar o parte foarte micã.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement








Trending