Escrocherii transfrontaliere cu aur. Firmă din Neamț, implicată în lanțul infracțional cu prejudiciu de 14,4 milioane de euro

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au finalizat verificările la o societate dinl Neamț, care activează în domeniul comerțului cu bijuterii din metale prețioase, după cum se precizează într-un comunicat emis astăzi, 15 mai 2025, de instituția menționată. Prejudiciul este peste 72 milioane de lei, altfel spus 14,4 milioane de euro.

DGAF a descoperit că firma face parte dintr-un lanț de tranzacționare fictiv, creat împreună cu alte trei entități din Italia, Elveția și Austria, cu scopul de a disimula tranzacții reale cu metale prețioase și de a se sustrage de la obligațiile de plată către bugetul consolidat al statului.

Totodată, aceste tranzacții artificiale au avut și scopul de a oferi unui operator economic din Italia proveniență legitimă pentru o cantitate însemnată de metale prețioase, dar și pentru a conferi legalitate unor transferuri de fonduri între conturi bancare din Italia și conturi bancare din România.

Pentru a putea stabili circuitul real al mărfurilor, ANAF a colaborat cu autoritățile fiscale elvețiene, dar și cu cele din spațiul intracomunitar, realizând cu acestea un schimb de informații. S-a mai descoperit că societatea nu a înregistrat în contabilitate și nu a declarat TVA plus venituri aferente perioadei 2023-2024.

Anchetatorii au identificat și o practică de retragere a fondurilor din patrimoniul societății prin intermediul unei platforme de trading a criptomonedelor. În acest mod sumele încasate de societate erau diminuate nejustificat, prin schimbarea acestora în criptomonede și ulterior transferarate în diverse portofele virtuale.

„Inspectorii DGAF au estimat sume suplimentare de plată de peste 72 milioane de lei, reprezentând taxe și impozite și au inițiat demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală. DGAF dovedește încă o dată rolul determinant în privința prevenirii și combaterii evaziunii și fraudei fiscale, subliniind atenția acordată investigării fraudelor intracomunitare”, se arată în comunicat.