Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

Dealerii auto, sub lupa Oficiului de Combatere a Spãlãrii Banilor

Știre publicată în urmă cu

în data de

• timp de o sãptãmînã circa 15 dealeri au fost cãlcati de echipe de control • s-au aplicat amenzi de ordinul sutelor de milioane de lei • tranzactiile de peste 10.000 de euro trebuie raportate în 24 de ore •

Toti dealerii auto din Judetul Neamt au fost luati la întrebãri de reprezentantii Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spãlãrii Banilor. Actiunea a durat o sãptãmînã si, rînd pe rînd, circa 15 astfel de firme – care au ca obiect de activitate cel vizat de organele de control – au fost „cãlcate“ de patru inspectori. Principalul obiectiv a fost urmãrirea tranzactiilor de 10.000 de euro care au fost efectuate de dealeri, dar nu au fost raportate în termenul legal de 24 de ore cãtre institutia mentionatã. „Actiunea de control a avut loc timp de o sãptãmînã, cu începere de pe 16 aprilie 2007. Cei de la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spãlãrii Banilor i-au avut în vedere pe dealerii auto din judet si au fost verificati aproximativ 15 societãti comerciale care au acest obiect de activitate. În principal, s-a urmãrit modul de aplicare a prevederilor legale care se referã la obligatia acelora care efectueazã tranzactii de 10.000 de euro de a le raporta, în termen de 24 de ore, cãtre Oficiul pentru Prevenirea Spãlãrii Banilor. Au fost aplicate amenzi chiar si de 10.000 de lei noi“, a declarat Mihai Archip, comisar sef de divizie al Gãrzii Financiare Neamt. Datele controlului nu au fost încã finalizate, dar se pare cã mai multe firme din cele care au fãcut obiectul controlului au fost gãsite în neregulã si au primit amenzi. Reglementãrile legale în vigoare obligã functionarii bancari, notarii, lucrãtorii de la fondurile de acumulare, de investitii etc., sã raporteze Oficiului pentru Spãlarea Banilor orice tranzactie mai mare de 10.000 de euro, în termen de 24 de ore de la efectuare. În acest fel, în evidenta Oficiului ar trebui sã aparã mii de persoane fizice si mii de societãti comerciale, din cele mai variate domenii de activitate. Orice om care a vîndut sau a cumpãrat un apartament, o casã sau o masinã, nu chiar din cele mai scumpe, poate ajunge în vizorul celor de la Oficiul pentru Spãlarea Banilor, întrucît tranzactia va depãsi valoarea de 10.000 de euro. O lege emisã în urmã cu cîtiva ani obliga functionarii bãncilor, notarii, lucrãtorii de la fondurile de acumulare, de investitii, de la societãtile de asigurare, precum si functionarii din cadrul diverselor institutii publice sã raporteze la Oficiul pentru Spãlarea Banilor orice tranzactie mai mare de 10.000 de euro sau chiar si sub acest plafon, dacã aceasta prezenta suspiciuni. Modul de aplicare a prevederilor actului normativ au fost, de cele mai multe ori, contestate, iar în cîteva rînduri chiar s-a ajuns în instantã pentru transarea disputei, judecãtorii avînd misiunea sã stabileascã de partea cui este dreptatea.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement








Trending