CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII SERVICIILE COMERCIALE ROMÂNE S.A.

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII SERVICIILE COMERCIALE ROMÂNE S.A. Administratorul Unic al Societății SERVICIILE COMERCIALE ROMÂNE S.A, cu sediul social în Piatra Neamț, Str. Cuiejdi, nr. 6, Județul Neamț, cod unic de înregistrare RO 3708495, având număr de ordine în Registrul Comerțului J27/631/1993, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificarile si completările ulterioare, ale Actului Constitutiv al societății, precum si ale oricăror dispoziții legale aplicabile, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr.12, Județul Cluj, pentru data de 27.05.2024, orele 12:00, La adunare au dreptul să participe acționarii înregistrați în Registrul actionarilor la sfârșitul zilei de 15.05.2024, considerată ca dată de referință. În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumurile de prezență, în temeiul dispozițiilor art. 118 din Legea Societăților, se fixează cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 28.05.2024, ora 12:00, în același loc, având aceeași ordine de zi. ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Administratorului Unic pentru anul 2023.
2. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar extern pentru anul 2023.
3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2023, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare.
4. Aprobarea repartizarii profitului, conform repartizarii propuse in situatiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2023.
5. Aprobarea decărcării de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2023.
6. Discutarea și aprobarea programului de investiții pentru anul 2024.
7. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024.
8. Aprobarea imputernicirii dnei. Muncelean Teodora pentru a actiona pe seama Societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare de aducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate, redactarea și semnarea tuturor documentelor, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.Împuterniciri speciale și Formulare de vot prin corespondență se pot obține de către acționari de la sediul social al Societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 8.00-15.00.

Împuternicirile Speciale și formularele de vot prin corespondență trebuie depuse la sediul societății până la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Documentele și informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul social al Societății, începând cu data de 26.04.2024, între orele 8.00-15.00. Orice informații suplimentare se pot obține la sediul Societății sau la telefon 0787.824.954, persoană de contact: dna. Muncelean Teodora.

ADMINISTRATOR UNIC Muncelean Teodora