Contrabandă cu bijuterii din aur, din Turcia. Au fost efectuate peste 200 de percheziţii

■ descinderile au fost efectuate de procurorii DIICOT în mai multe judeţe, inclusiv Neamţ ■ grupul infracţional a fost constituit în urmă cu un an ■ zeci de kilograme de aur au intrat în ţară cu eludarea taxelor ■ bijuteriile erau aduse cu atocarul, cu complicitatea şoferilor ■

Mega dosar penal instrumentat de procurorii DIICOT. Anchetatorii au răscolit toată ţara şi astăzi, 25 mai 2022, au avut loc peste 200 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Alba, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa Năsăud, Botoşani, Braşov, Bucureşti, Mehedinţi, Maramureş, Mureş, Neamţ, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Vaslui, Vîlcea şi Vrancea în cadrul unei acţiuni care vizează destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvîrşirea infracţiunii de contraband cu aur.

„În cauză s-a reţinut că începînd cu luna iulie 2021 a fost constituit un grup infracţional organizat, care a acţionat pînă în luna mai 2022, în scopul comiterii infracţiunii de contrabandă cu bijuterii din aur provenite din Turcia. Astfel, profitînd de experienţa lor acumulată în domeniu (în calitate de deţinători ai unei societăţi comerciale cu profil amanet în mun. Medgidia, judeţul Constanţa), liderii grupului infracţional organizat au sesizat potenţialul uriaş de obţinere a unor cîştiguri ilicite, prin introducerea în ţară, prin punctele de trecere a frontierei, a unor cantităţi mari (de ordinul kilogramelor) de bijuterii din aur, eludînd astfel plata taxelor prevăzute de lege (tva şi taxe vamale)“, anunţă DIICOT.

În vederea minimizării riscurilor, membrii grupului infracţional organizat se deplasau în Turcia unde vizualizau marfa de contrabandă, negociau cantităţile şi preţurile, aceasta fiind expediată, prin intermediul altor autocare decît cele cu care călătoreau aceştia. În acest scop, membrii grupului infracţional organizat au stabilit relaţii cu şoferi de încredere, care, în schimbul unor sume de bani, au fost de acord să disimuleze coletele cu aur în autocarele conduse de ei.

Din judeţul Constanţa, municipiile Constanţa şi Medgidia, s-au efectuat în mod constant numeroase curse cu autocarul către Turcia, fiind introduse în ţară de către membrii grupului, săptămînal, uneori de mai multe ori pe săptămînă, colete cu aur în vederea comercializării la negru. Grupul infracţional organizat a avut o activitate infracţională intensă, dezvoltînd o adevărată reţea de distribuţie de bijuterii de aur, folosind în acest scop multe alte persoane dispuse să ia parte la aceste activităţi ilicite, în schimbul obţinerii de venituri ilegale generoase.

„Pe parcursul urmăririi penale au fost depistate două transporturi efectuate în septembrie 2019 şi februarie 2022, fiind indisponibilizată cantitatea de aproximativ 2,3 kilograme de bijuterii din aur“, se mai arată în acelaşi comunicat. De asemenea, din cercetările efectuate în cauză a rezultat faptul că membrii grupului infracţional organizat au desfăşurat activităţi de camătă, aceştia acţionînd cu precădere pe raza oraşului Medgidia şi a localităţilor limitrofe din judeţul Constanţa.

Astfel, aceştia au acordat diverse sume de bani cu titlu de împrumut, în vederea perceperii de dobînzi lunare, operaţiunile derulîndu-se în afara cadrului legal ce reglementează condiţiile în care îşi pot desfăşura activităţile entităţile financiare nebancare, fiind folosită în acest scop casa de amanet de pe raza municipiului Medgidia. Banii proveniţi din contrabandă, camătă, evaziune fiscală şi punerea în circulaţie a unui produs purtînd o marcă identică sau similară cu o marca înregistrată pentru produse identice sau similare, au fost investiţi în imobile.

Alte mari sume au fost chimbate şi transferate în scopul ascunderii şi al disimulării originii ilicite al acestora. Toţi membrii aflaţi în eşaloanele superioare ale grupării deţin autoturisme de lux, imobile, bani în conturi, se deplasează constant în vacanţe de lux, etalînd un mod de viaţă opulent, existînd o disproporţie vădită între veniturile obţinute în mod legal şi stilul de viaţă afişat.