Contactează-ne

Arhivă 2005-2017

ARESTARE în cazul IDAC

Știre publicată în urmă cu

în data de

• Ilie Filip, acuzat de o evaziune fiscalã fabuloasã, a fost arestat sãptãmîna aceasta, la Bacãu • pietreanul a contestat hotãrîrea si a înaintat recurs • în acelasi dosar mai sînt cercetate penal alte 11 persoane • pe averile acestora s-a pus sechestru, încã de anul trecut, în vederea recuperãrii prejudiciului de circa 320 miliarde de lei •

Ilie Filip, administratorul si patronul firmei IDAC Export 2000 Piatra Neamt, acuzat de comiterea celei mai mari evaziuni fiscale din ultimii 15 ani din Neamt, a fost arestat preventiv, sãptãmîna aceasta, de magistratii Judecãtoriei Bacãu. Pietreanul a fost încarcerat la propunerea procurorilor din cadrul Departamentului Anticoruptie Bacãu, care au considerat cã urmãrirea penalã poate fi fãcutã în conditii mai bune, cu învinuitul în stare de arest. Acuzatul a contestat mãsura magistratilor de la Judecãtoria Bacãu si a depus recurs. În acelasi dosar, mai sînt cercetate, în stare de libertate, alte 11 persoane care sînt angajate ale Directiei de Finante Neamt. Procurorii anticoruptie au dispus, printr-o ordonantã emisã pe data de 4 iulie 2005, începerea urmãrii penale împotriva a 12 persoane care au fost implicate în frauda colosalã comisã de societatea IDAC Export 2000. Concret, procurorii începuserã, la acea datã, cercetãrile în cazul patronului si administratorului societãtii mentionate, Ilie Filip, precum si împotriva a 11 angajati ai Directiei de Finante Neamt, despre care anchetatorii credeau cã au avut legãturi cu rambursãrile de TVA pe care le-a primit firma în perioada 2004-2005. Cei 12 au fost acuzati de comiterea infractiunilor de fals, fals în înscrisuri, uz de fals, înselãciune, abuz în serviciu, precum si de fapte conexe infractiunilor de coruptie. Anchetatorii au mai dispus, prin aceeasi ordonantã, instituirea sechestrului asupra bunurilor personale ale celor 12, pînã la recuperarea sumei de 322,14 miliarde de lei. În ciuda acestor mãsuri asiguratorii, este greu de crezut cã paguba produsã bugetului statului va fi acoperitã vreodatã, întrucît averile celor 11 finantisti sînt modice sau chiar inexistente, iar Ilie Filip, care în momentul producerii evaziunii era patronul societãtii IDAC, si-a pierdut aceastã calitate la mijlocul lunii iunie, cînd a vîndut la preturi derizorii bunurile mobile si imobile ale firmei. Printre cei 11 angajati ai Directiei de Finante se numãrã mai multi inspectori fiscali care au semnat documentele de control fiscal, pe baza cãrora s-au fãcut rambursãrile de TVA în favoarea IDAC. Societatea IDAC Export 2000 Piatra Neamt, care avea ca principal obiect de activitate importul de autoturisme si comertul cu material lemnos, este acuzatã cã a obtinut, în perioada 2004-2005, rambursãri de TVA în valoare totalã de 322 de miliarde de lei. Practic, firma prezenta la Finante documente prin care demonstra cã a fãcut exporturi de material lemnos sau de rulmenti si plãcute vidia, iar, în baza acestor acte, solicita returnarea de TVA. Si s-au returnat circa 10 milioane de dolari (echivalentul celor peste 322 de miliarde de lei). Totul a iesit la ivealã dupã ce, în luna aprilie, Garda Financiarã Neamt a demarat un control la aceastã societate, în urma cãruia s-a stabilit cã firma a primit ilegal rambursãrile de TVA, folosind o procedurã denumitã „suveicã“. Aceasta consta în trecerea unor documente fiscale prin mai multe firme, printre care si una fantomã, pentru a li se pierde urma, dar si pentru a creste valoarea asa-ziselor exporturi, tocmai pentru ca valoarea TVA-ului de rambursat sã fie cît mai mare.

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement








Trending