Publicitate

Procurorii din cadrul DIICOT Cluj împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din Poliţia Română au efectuat ieri, 25 ianuarie 2018, un număr de 47 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Cluj, Neamţ şi Bistriţa-Năsăud. S-a avut în vedere destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvîrşirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc şi de mare risc. „În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2012 – 2017, la nivelul municipiului Cluj-Napoca s-a constituit un grup infracţional organizat, care a avut ca principal scop săvîrşirea infracţiunilor de trafic intern şi internaţional de droguri de risc şi de mare risc, respectiv medicamente aflate sub control naţional conform Legii nr.339/2005 (Codeină, Xanax, Dormicum, Ultracod, Zolpidem, Diazepam, Bromazepam, Alprazolam, Midazolam, etc.), urmărind prin aceasta obţinerea unor sume foarte mari de bani“, conform DIICOT. Sumele de bani astfel obţinute au fost reciclate prin intermediul mai multor societăţi, pentru a se ascunde adevărata provenienţă şi a se crea aparenţa legalităţii, existînd astfel indiciile săvîrşirii infracţiunii de spălare de bani. În urma cercetărilor, a rezultat că membrii grupării infracţionale au intrat în posesia unor medicamente suspuse controlului special prin intermediul unor farmacii din Cluj şi Bistriţa, cu complicitatea unor farmacişti utilizînd reţete falsificate, precum şi alte metode. Ulterior, membrii grupării au preluat comenzi de la clienţi în sistem on-line (site-uri de farmacii online) printr-un „call-center” ce funcţiona în Cluj. În modul de operare se reţine faptul că membrii grupării simulau efectuarea unor controale medicale, întărindu-le convingerea clienţilor că au fost consultaţi de un medic real, astfel aceştia lansînd comanda de produse. „Pentru onorarea comenzii, era necesar ca acel client să achite în avans contravaloarea medicamentelor şi a comisioanelor de curierat, prin intermediul unor servicii financiare de transfer de bani sau în monedă Bitcoin“, mai spun anchetatorii. După efectuarea plăţii, unii membrii ai grupării se deplasau la oficii de transfer şi ridicau banii, iar alţii expediau comanda de produse medicale (în principal în SUA), prin intermediul oficiilor poştale, sub formă de scrisori poştale (pentru a disimula că în fapt se expediau produse farmaceutice în mod ilegal). Sumele de bani, de obicei euro sau USD au fost colectate şi depuse în diferite conturi aparţinînd unor societăţi comerciale cu sediul în ţară şi străinătate, prin intermediul cărora, printr-un circuit complex, se realiza disimularea adevăratei naturi a provenienţei banilor, în scopul reintroducerii în circuitul economic ca venituri dobîndite aparent legal. Prin circuitul infracţional, membrii grupului au obţinut aproximativ 55.000.000 de lei. În cauză urmau a fi puse în aplicare 24 de mandate de aducere. Investigaţiile pentru destructurarea grupării au fost desfăşurate cu sprijinul autorităţilor americane DEA (Drug Enforcement Administration) – SUA, prin intermediul unor comisii rogatorii internaţionale. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale. Acţiunea a fost realizată cu sprijinul S.C.C.O. Timişoara, Tîrgu-Mureş, Oradea, Bacău, Alba-Iulia şi Cluj şi luptători ai serviciilor pentru acţiuni speciale.

Comentarii Facebook
loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.