Publicitate

■ au declarat apel toţi inculpaţii, procurorii, dar şi Fiscul ■ inculpaţii au fost achitaţi pentru grup infracţional organizat, dar au fost găsiţi vinovaţi de evaziune fiscală ■ 3 din cei 9 acuzaţi au pedepse cu executare, iar restul cu suspendare ■ parte dintre ei trebuie să achite daune de peste 357. 000 lei ■

Toţi inculpaţii din dosarul Scorseze, dar şi procurorii precum şi Fiscul au uzat de calea de atac şi au declarat apel împotriva sentinţei pronunţate de Tribunalul Neamţ. Cauza a ajuns la Curtea de Apel Bacău care va da o decizie definitivă. Reamintim că instanţa de fond i-a achitat pe toţi cei 9 inculpaţi pentru acuzele de constituire de grup infracţional organizat, iar pedepsele sînt pentru evaziune fiscală şi complicitate la faptă. Patronul firmei Scorseze, Lucian Nicolae Mursez, are o pedeapsă de 6 ani de închisoare, pietreanul Liviu Ioan Ciobanu a primit 6 ani şi 2 luni de detenţie, iar Ioan Rachieru are aceeaşi pedeapsă. Pietreanca Claudia Apopii are o sancţiune cu suspendare de un an şi jumătate, contabila de la Scorsese, Gabriela Gherbali, are 3 ani în aceleaşi condiţii, bucureşteanul Mihai Marin şi Constantin Ciprian Crăcăoanu au cîte 4 ani tot fără executare, iar Gavril Niculeasa şi Grigore Nistor, cîte 2 ani. Parte din inculpaţi trebuie să achite către ANAF peste 357. 000 lei. Simultan, s-a ridicat sechestrul de pe averea lui Mursez şi a sumei de peste 3 milioane de lei din contul firmei Scorseze. Cauza a fost instrumentată de DIICOT Neamţ care stabilise în actul de inculpare o pagubă în dauna statului în acest caz la 32, 4 milioane de lei noi. Reamintim că grupul a fost destructurat în urmă cu mai bine de trei ani, respectiv la finele anului 2014. „În fapt, ca mod de operare specific al suspecţilor cercetaţi, s-a reţinut identificarea şi preluarea prin intermediari a unor societăţi care aveau în posesie sau care puteau să obţină documente cu regim special, utilizate în comerţul cu lemn şi folosirea ulterioară a acestor documente, precum şi a unor facturi şi chitanţe completate fictiv, pentru a se atesta livrarea către societăţile beneficiare a unor cantităţi importante de mărfuri, în special lemn primar şi secundar“, conform DIICOT. Anchetatorii au arătat că pe facturile pentru livrările nereale erau trecute şi alte mărfuri specifice firmei beneficiare (are ca obiect de activitate servicii de pază) , cum ar fi echipamente, uniforme, uşi metalice, sau uşi speciale cu scanare în infraroşu pentru detectarea de metale. Livrările suspecte au avut loc între 2012 şi 2014. Învinuiţii au întocmit în fals şi au emis facturi prin care se atestau în mod eronat livrarea unor cantităţi de marfă cu o valoare ridicată către Scorseze Security Bucureşti. În numele firmei Cogcomconstruct Primtrans au fost întocmite în 2014 mai multe facturi, prin care se atesta în mod fictiv că între 2012 şi 2014 ar fi livrat către Scorseze cantităţi imense de mărfuri. Anchetatorii spun că în 2012 au avut loc livrări fictive de 58, 5 milioane lei, în 2013 s-au livrat mărfuri de 52, 9 milioane şi de 2, 4 milioane de lei noi, în 2014. Pentru realizarea scopului infracţional, suspecţii au folosit două societăţi nemţene, Starlet Wood, din Bistriţa şi Domexim Team, din Vînători Neamţ.

Comentarii Facebook
loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.